Сергей Суханов
Установлен состав информации об отнесении юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций. Речь идет о юридических лицах (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) и ИП, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.
Указанная информация включает в себя ИНН юридического лица (ИП) и сведения о наличии (отсутствии) факта его отнесения Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Доступ к указанной информации предоставляется с использованием сайта Банка России неограниченному кругу лиц.
Для получения доступа к информации необходимо сформировать и направить запрос путем заполнения отдельных полей на сайте Банка России.
Порядок действует с 01.10.2024.
Comments