Sergej Suchanow
Die Zentralbank hat Informationen über die Einstufung von juristischen Personen und Einzelunternehmen in Risikogruppen für verdächtige Transaktionen zusammengestellt. Es geht um juristische Personen (mit Ausnahme von Kreditinstituten, staatlichen Einrichtungen und lokalen Behörden) und Einzelunternehmer, die gemäß der russischen Gesetzgebung registriert sind.
Diese Informationen umfassen die Steuernummer (russ. ИНН) der juristischen Person (des Einzelunternehmers) und Informationen über das Vorhandensein (Nichtvorhandensein) der Tatsache ihrer Einstufung durch die russische Zentralbank in eine Hochrisikogruppe verdächtiger Transaktionen.
Der Zugang zu den oben genannten Informationen wird über die Website der Russischen Zentralbank gewährt und ist nicht auf bestimmte Personen beschränkt.
Um Zugang zu den Informationen zu erhalten, muss über die Website der Russischen Zentralbank ein Antragsformular ausgefüllt werden. Zugang wird nur gewährt, wenn alle Felder ausgefüllt sind.
Die Informationen sind seit dem 01.10.2024 zugänglich.
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